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09 Ottobre – Lecce GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELLO STUDIO

18 Settembre 2020
09 Ottobre – Lecce GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELLO STUDIO
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Seminario

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELLO STUDIO

15,00 Registrazione partecipanti

15,30 INTRODUCE
Alessandro FRANCO
Direttore FederTerziario

Saluti istituzionali

Giuseppe VENNERI
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

Fabio CORVINO
Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

 

15,00 Registrazione partecipanti

Gianni RANGO
Responsabile FederTerziario Lecce

16,00 Interventi programmati

Tiziana DE LUCA

Dirigente Ufficio IV – Ministero dell’economia e delle finanze

L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO – METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

 

Annalisa DE VIVO

Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC

L’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Nadia GALA

Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC – Presidente UGDCEC Lecce

LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E I RIFLESSI SULLA NORMATIVA PRIVACY

 

MODERA:

Maurizio RENNA

Consigliere ODCEC – Lecce. Presidente Nazionale Probiviri UNGDCEC

 

19,30  Chiusura lavori

 

Scarica la locandina con il programma dell’evento.

 

Location

Art Hotel & Park Lecce

Via De Chirico Giorgio,1 – 73100 Lecce

L’evento in rete

http://www.lecceprima.it/eventi/cultura/adempimenti-antiriciclaggio-professionista.html

Per informazioni

Contatti

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Tags: CNDCECcommercialistilecceODCECseminarioUGDCECUNGDCEC
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