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Eventi News

09 Ottobre – Lecce GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELLO STUDIO

Seminario

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER IL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELLO STUDIO

15,00 Registrazione partecipanti

15,30 INTRODUCE
Alessandro FRANCO
Direttore FederTerziario

Saluti istituzionali

Giuseppe VENNERI
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

Fabio CORVINO
Presidente Fondazione Messapia – Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

 

15,00 Registrazione partecipanti

Gianni RANGO
Responsabile FederTerziario Lecce

16,00 Interventi programmati

Tiziana DE LUCA

Dirigente Ufficio IV – Ministero dell’economia e delle finanze

L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO – METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

 

Annalisa DE VIVO

Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC

L’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Nadia GALA

Componente gruppo di lavoro “antiriciclaggio” CNDCEC – Presidente UGDCEC Lecce

LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E I RIFLESSI SULLA NORMATIVA PRIVACY

 

MODERA:

Maurizio RENNA

Consigliere ODCEC – Lecce. Presidente Nazionale Probiviri UNGDCEC

 

19,30  Chiusura lavori

 

Scarica la locandina con il programma dell’evento.

 

Location

Art Hotel & Park Lecce

Via De Chirico Giorgio,1 – 73100 Lecce

L’evento in rete

http://www.lecceprima.it/eventi/cultura/adempimenti-antiriciclaggio-professionista.html

Per informazioni

Contatti

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